Понятие финансирования преступлений террористической и экстремистской направленности
Считаем, что введенная Росфинмониторингом новая система – «матрица индикаторов», где содержатся четкие критерии определения степени «подозрительности» клиента с учетом географии и используемых платежных инструментов, а так же принятый «Антитеррористический пакет Яровой» совместно с изменениями в федеральном законодательстве, позволят сотрудникам федеральных органов безопасности и подразделениям финансовой разведки более эффективно проводить финансовые расследования. В феврале 2015 года