Как показано на рисунке 2, входящие информационные потоки в систему анализа операционных рисков платежного документооборота включают: договоры с клиентами, данные о корректировках лицевого счета клиентов. Результатные информационные потоки включают: заключение о степени риска проведения платежных операций по текущему договору, отчетность по уровню риска по платежным операциям. На рисунке 5 показана диаграмма декомпозиции основного процесса.
Рисунок 5 — Диаграмма декомпозиции анализа операционных рисков платежного документооборота
Как показано на рисунке 3, основной процесс технологии анализа операционных рисков включает:
— работу с договорами;
— Работу с заявками клиентов в рамках предоставления услуг ПАО «Ростелеком»;
— Оценку платежных рисков в рамках обслуживания клиентов и выполнения заявок;
— Формирование отчетности по операционным рискам.
На рисунке 6 приведена диаграмма работы с договорами клиентов, на рисунке 7 – работы с заявками клиентов.
Рисунок 6 – Диаграмма работы с договорами клиентов
