Теневая экономика как угрозообразующий фактор экономической безопасности России: экономико-правовые аспекты, п

В результате такой преступной деятельности правонарушители имеют более качественный уровень жизни, обеспечивают свои семьи за счет потерпевших граждан. Государство в таком случае не получает доходы в бюджет, а также страдает эффективность государственного управления ввиду обязательных в таких случаях фактов коррупции.
Согласное оценке директора офиса консалтинговой компании Tax Consulting U.K. Э.Савуляка, 30% профессиональных участников рынка ценных бумаг не ведут реальной деятельности на рынке ценных бумаг: «Это пустые компании, оболочки для схем или на продажу». По мнению предправления НАУФОР А. Тимофеева, 10% «не ведут нормального инвестиционного бизнеса», а обналичкой и отмыванием «занимаются единицы».
По мнению главы упраздненного ФСФР В. Миловидова: «Я соглашусь с оценкой в 30% – это компании, которые реально не работают на рынке ценных бумаг, бездействуют».
Такие компании занимаются обналичиванием для ухода от налогов и взяток путем обналичивания средств для покупки ценных бумаг физических: замдиректора департамента ФБК Роман Кенигсберг указал, что «Для банков лицензия является подтверждением легальности снятия денег. Какие для этого банк потребует документы, зависит от его системы контроля: … есть лицензия профучастника, другой запросит подтверждение предварительных договоренностей по сделке». Имеет место быть обналичивание под предлогом сделок с ценными бумагами.
Нет какой-либо страны, для которой среди приоритетов своей стратегии экономического развития не стоял бы вопрос определения и сокращения теневой экономики.
Отдельное проявление она находит особенно в странах бывшего Советского Союза. Следовательно, для уменьшения теневых тенденций важно определить причины возникновения этого явления, а также дать оценку ее масштабам и принятие соответствующие административно-законодательные меры по ее сокращению. Как указано автором статьи Селезневой, швейцарский ученый Цюнд А. в 1989 году создал модель круговорота отмывания денег, которая, по его мнению, похожа на круговорот воды. Двухфазная модель отмывания денег представлена на рисунке 9.