Система нормативных правовых актов, регулирующих государственное управление в особых условиях и при особых реж

Необходимо указать, что современной разработкой международных стандартов занимается FATF — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эта международная организация занимается разработкой финансовых мер по борьбе с отмыванием средств, полученных в ходе преступной деятельности. Данный орган разрабатывает политику борьбы и международные стандарты в сфере легализации незаконных денежных средств. Как отмечает Р.А. Баранов, особое значение FATF уделяет анализу международных финансовых потоков, деятельности финансовых систем и методов отмывания денег, пытаясь выявить слабые места в борьбе с этим явлением [7].
Особое значение FATF придает контролю за движением международных финансовых потоков, деятельности финансовых и банковских систем стран и методов легализации денег, стремясь выявить проблемные аспекты в противодействии легализации преступных доходов. Указанный орган постоянно осуществляет мониторинг и анализ мероприятий, проводимых в странах по борьбе с легализацией преступных доходов. Согласно последнему отчету FATF, одной из основных проблем 2016 и 2017 годов, является финансирование терроризма. Нельзя не согласиться с заявлением международной организации, что террористическая деятельность в настоящее время приобретает большие масштабы. По всему миру происходит вербовка и обучение будущих террористов, а это требует финансирования, и, как правило, это легализация незаконных доходов [8].
В заключение необходимо отметить, что с начала 2000-х годов законодательство в сфере противодействия отмыванию преступных доходов существенно изменилось и усовершенствовалось. Российское законодательство не только активно изменяется, но и трансформируется под соответствие международным стандартам. Вместе с тем, необходимость внесения изменений в российское законодательство заключается в новых способах осуществления легализации незаконных доходов – он-лайн переводы и платежи, покупка-продажа биткоинов, электронные кошельки и пр.