Как показано на рисунке 1.9, входящие информационные потоки в систему анализа операционных рисков платежного документооборота включают: договоры с клиентами, данные о корректировках лицевого счета клиентов. Результатные информационные потоки включают: заключение о степени риска проведения платежных операций по текущему договору, отчетность по уровню риска по платежным операциям. На рисунке 1.10 показана диаграмма декомпозиции основного процесса.
Рисунок 1.10 – Диаграмма декомпозиции анализа операционных рисков платежного документооборота
Как показано на рисунке 1.10, основной процесс технологии анализа операционных рисков включает:
– работу с договорами;
– Работу с заявками клиентов в рамках предоставления услуг ПАО «Ростелеком»;
– Оценку платежных рисков в рамках обслуживания клиентов и выполнения заявок;
– Формирование отчетности по операционным рискам.
На рисунке 1.11 приведена диаграмма работы с договорами клиентов, на рисунке 1.12 – работы с заявками клиентов.
Рисунок 1.11 – Диаграмма работы с договорами клиентов
